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腾讯财付通再领罚单违反反洗钱规定被罚42万

腾讯财付通再领罚单违反反洗钱规定被罚42万

腾讯旗下第三方支付机构再遭央行处罚。日前,央行深圳中心支行发布的处罚信息显示,财付通支付科技有限公司(以下简称“财付通”)因未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定报送可疑交易报告,被央行深圳中心支行处以罚款人民币40万元。


腾讯财付通再领罚单违反反洗钱规定被罚42万


同时,时任财付通风险控制部可疑交易监测中心副总监周治明,因对财付通相关违法违规行为负有责任,被罚款2万元。作出行政处罚的决定日期为2月7日。

资料显示,财付通为腾讯控股的第三方支付机构,是微信支付与QQ钱包等的运营主体。早前,财付通还承担着腾讯理财通的部分职能。今年9月3日,理财通公告称,其运营主体将由理财通公司变更为上海腾富金融信息服务有限公司。

据柒财经旗下柒闻网了解,财付通违规事由主要为违反反洗钱规定。而这也是财付通第三次遭到央行处罚,也是财付通第五次被公开处罚。最近的一次处罚发生在2019年9月,因

违反支付结算管理和金融消费权益保护相关制度,财付通被央行处以警告,并处罚款149万元。

2017年5月,因未严格落实《非银行支付机构网络支付业务管理办法》相关规定,财付通被央行深圳中心支行处以3万元罚款。

2017年11月,据陕西省岚皋县人民法院披露,腾讯旗下的第三方支付平台财付通因不协助执行被处罚40万元。法院认为,财付通公司作为从事信用业务的金融机构,有协助法院查询、冻结、扣划被执行人存款的法定义务,更应有惩戒失信、共建诚信的社会正义与担当。

财付通公司拒不及时履行协助义务,不仅严重侵害了当事人的合法权益,妨害司法机关办案,更是对国家法律规定的无视,必须对违法行为予以司法制裁。该院遂依照《中华人民共和国民事诉讼法》第114条、第115条之规定作出处罚决定:依法对财付通拒不履行协助执行义务的行为罚款40万元。

此外,2018年2月,财付通还曾收到来自国家外汇管理局的罚单。根据行政处罚信息,财付通因未按照规定向有关部门报送异常风险报告等资料、为非居民办理跨境外汇支付业务未做备案,被处以罚款60万元。

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