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前海汇能金融案移送起诉未兑付本金29.53亿

前海汇能金融案移送起诉未兑付本金29.53亿

前海汇能金控涉嫌非吸案有了新进展。据深圳市人民检察院发布,犯罪嫌疑人徐山、康媛媛涉嫌集资诈骗罪,杨桦、黄龙君涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市福田区人民检察院报送该院审查起诉。据介绍,2014年1月至2018年10月期间,汇能金控公司共发行了75支私募基金产品,总募集金额约为85.94亿元人民币,返还投资人本金总计55.85亿元,未兑付本金总计29.53亿元,共计吸收投资者1507人(去重)资金。


前海汇能金融案移送起诉未兑付本金29.53亿


侦查机关认定:犯罪嫌疑人徐山系深圳市前海汇能金融控股集团有限公司(以下简称汇能金控)法人代表、董事长和公司实际控制人,负责汇能金控整体事务及对外投资。犯罪嫌疑人康媛媛(徐山妻子)系公司大股东(持股90%)和监事,负责汇能金控日常管理运营,分管财务部、财富中心(营销部门)、人事部、客服部等。犯罪嫌疑人杨桦系汇能金控执行总裁、财富中心总监,协助康媛媛管理汇能金控的人事部、财富中心等部门,主要负责寻找客户投资,对汇能金控的私募基金产品宣传、销售,向投资人募集资金,完成公司销售任务。犯罪嫌疑人黄龙君系汇能金控财富中心总监,在杨桦离职后履行财富中心负责人职责,负责寻找客户投资,对汇能金控的私募基金产品宣传、销售,向投资人募集资金,完成公司销售任务。

据金融虎了解,2019年4月26日,警方对深圳前海汇能金融控股集团有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。2019年7月20日,前海汇能金融控股集团案通报显示,警方已调取集团涉案资金账户流水,并聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计,已对该公司涉案人员办理限制出境手续,并约谈该公司涉案人员核查相关情况。警方还表示,将持续关注该公司的兑付情况。

根据警方此前通报显示,从去年4月26日立案后至11月28日,汇能金控累计向投资人兑付约5271万元。2019年10月15日,对该案犯罪嫌疑人徐某、康某媛、苏某、邓某、刘某、黄某君、杨某和江某菲等8人依法采取刑事拘留强制措施。11月28日,通报显示,犯罪嫌疑人徐某、黄某君和杨某三人已被深圳市福田区人民检察院依法批准逮捕。截至2019年11月25日,公安机关共冻结涉案资金约4000万元人民币;首次查封涉案不动产四处,轮候查封涉案不动产三处;冻结三辆涉案车辆的过户权限。

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