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设立典当行不得不了解的年审

设立典当行不得不了解的年审(二)

四、经营年审需提供的文件

(一)基本文件

1、《2016年度典当企业年审报告书》;

2、会计师事务所出具的《年度审计报告》;

3、法人股东《营业执照》副本复印件及2016年资产负债表、利润表,并加盖公章。

4、企业《特种行业许可证》、《营业执照》正、副本原证及复印件(原件由区县商务主管部门核对后当场退还);

5、《典当经营许可证》正、副本原件;

(二)补充文件

根据当地商务监管部门的具体要求提供

五、经营年审A/B评定标准

A类:年审中没有违法违规行为的;

B类:有违规行为,但情节较轻,经处罚或整改得以改正的;

不予通过年审的:有违法违规行为,情节较重,经整改仍不合格的。

确定轻微违规行为范畴

1、超出《典当管理办法》规定上限收取息费;

2、未按规定申报擅自变更典当企业机构名称、住所、注册资本、法定代表人、股东及股权结构;

3、擅自设立分支机构或办事处;

4、未按时填报全国典当行业管理信息系统。

不予通过年审的标准:

(1)违规设立,形成虚假出资、抽逃注册资本金的;

(2)违法经营,存在吸收社会存款、非法集资、发放信用贷款、故意收赃等情节的;

(3)领取《典当经营许可证》满六个月仍未开业、开业后自行停业连续达六个月以上的;

年审工作直接关系到典当行自身的评级问题,也和典当行的运营有很大的关系,所以典当行每年应该自觉配合相关部门的年审工作。

设立典当行不得不了解的年审

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